dėl akcininkų susirinkimo

Tai tikrai nereikia nei pirmininko nei sekretoriaus, nei dalyvių sąrašo.
Protokolą pasirašys 2 akcininkai ir viskas

Rimtai? Matai, aš noriu suruošti dokumentus dėl vadovo pasikeitimo RC ir radau vat tokį sąrašėlį, ką reikia turėti dėl akcininkų susirinkimų protokolo: Gal galite pasakyti, ko man iš to sąrašo reikia nes kai skambinau į RC tai patikino, kad VISKO REIKIA
Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedama:
- visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; < tai šito supratau nereikia?
- Įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teises balsuoti; << Kas čia? Kaži ar to reikia, gal žinote?
- Iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; tokių nėra, tai matyt nereikia man čia nieko
- dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; taip niekas nebalsavo,
- dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimą; tai čia reikia šito įrodymo man?
- pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų. nėra jokių pastabų, tai turbūt nieko nereikia?

Kai 2 akcininkai, aš dažnai rašau sprendimą, o ne protokolą.
JAR reikia pateikti: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo arba protokolo originalą, JAR-1, JAR-VO-V.
Jei JAR-1 formą pasirašo ne vadovas, o įgaliotas asmuo, tuomet reikės įgaliojimo. Jis vadovu skiriamas ne LT pilietis, tuomet reikės užsieniečio paso kopijos.
Ir viskas.

Ou yes, kaip gerai. Ačiū tau, išgelbėjai nuo kalno popierių (apie kuriuos nieko neišmanau) JEEE!
Beje, gal kartais turi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pavyzdį, kai jį pasirašo du akcininkai?

Sveiki,
Turiu klausimą.
Jei iš trijų akcininkų du akcininkai neatvyksta į akcininkų susirinkimą - kaip tai turi būti įforminama ir per kiek laiko turi būti pranešta apie kitą susirinkimą, kai du akcininkai užsieniečiai.
Kaip elgtis tokioj situacijoje, nes metinė FA dar nepatvirtinta. Gal kam teko susidurti ir galėtumėte patarti.
Iš anksto dėkoju.

6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Sveiki, jei UAB'o akcininkas yra vienas fizinis asmuo, finansinei atskaitomybei tvirtinti, pelnui paskirstyti reikia vienintelio akcininko sprendimo ar visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, ar dar kažko? Būsiu labai dėkinga už atsakymą..

Reikia vienintelio akcininko sprendimo.

O jeigu akcininkas sprendimu patvirtino fin.atskaitomybę, tačiau dividendų nenumatė, o rugpjūčio mėn. sugalvojo išsimokėti dividendus, ar jis gali surašyti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo rugpjūčio mėn?

1. Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skiriami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

2. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu 1/3 visų balsų, jeigu bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

3. Jeigu bendrovė gauna iniciatyvos teisę turinčių akcininkų rašytinę paraišką, kurioje siūloma skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, turi būti sudarytas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas tarpinis pranešimas ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektas. Trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pradžia sutampa su bendrovės einamųjų finansinių metų pradžia. Jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas pagal įstatymus yra privalomas ar numatytas bendrovės įstatuose, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti audituotas.

4. Visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatytas klausimas dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, turi įvykti per 3 mėnesius nuo laikotarpio, už kurį siūloma skirti dividendus, pabaigos, bet ne anksčiau, negu patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstomas bendrovės pelnas (nuostoliai) už ankstesnius finansinius metus, ir ne vėliau kaip iki finansinių metų pabaigos.

5. Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gali būti skiriami, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys;

2) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių);

3) dividendams išmokėti skiriama suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių), perkelto į einamuosius finansinius metus, sumos, atskaičius per trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal šio Įstatymo 59 straipsnio 5 dalį ar bendrovės įstatus turi būti paskirta į rezervus;

4) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus.

6. Paskyrus dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, skirti dividendus už kitą trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį galima ne anksčiau negu po 3 mėnesių.

Suprantu, kad akcininkas vienas? tai kodėl jis negali sušaukti dar vienos susirinkimo ir skirti sau tuos dividendus už ankstesnį laikotarpį?ar tiesiog apkoreguoti sprendimą?
ar tai jau už dabartinį, kol nėra FA pateikta? tuomet, pagal anskčiau aprašytą tvarką

Taip, akcininkas vienas. Dividendai už 2014 m., tačiau jie išmokėti rugpjūčio mėn., tai galvoju, ar galima balandžio mėn. sprendimu paskirti dividendus, o juos išmokėti tik rugpjūčio mėn., bet manau, kad galima. Jeigu taip, viską aprašyčiau 2015 m. balandžio mėn. vienintelio akcininko sprendimu.