Įtartinos operacijos - kas teiks informacija
wolf
11158
2004-11-19 10:43
wolf
2011-09-11 03-33
Jau kaip nusibodo su tai informacijos teikimais institucijomis.
Vat pasirodė dar vienas nutarimumas
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2453...
"Finansų įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus notarus ar asmenis, turinčius teisę atlikti notarinius veiksmus, nustatę, kad kliento atliekama operacija su pinigais atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, iš karto sustabdo šią operaciją, nepaisydami operacijos su pinigais sumos." Ir kas tie kiti subjektai ?
Finansiniai ir paprasti tarpininkai ?
Vat pasirodė dar vienas nutarimumas
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2453...
"Finansų įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus notarus ar asmenis, turinčius teisę atlikti notarinius veiksmus, nustatę, kad kliento atliekama operacija su pinigais atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, iš karto sustabdo šią operaciją, nepaisydami operacijos su pinigais sumos." Ir kas tie kiti subjektai ?
Finansiniai ir paprasti tarpininkai ?
A
2004-11-19 11:01
Apologetas
2011-09-11 03-33
[quote:b761dc1d91]
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS
ĮSTATYMAS
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Asmuo - fizinis arba juridinis asmuo, užsienio valstybės
įmonė.
2. Finansų įstaigos - Lietuvos Respublikos finansų įstaigų
įstatyme apibrėžtos kredito įstaigos ir finansų įmonės.
3. Kiti subjektai - šie asmenys:
1) auditoriai;
2) draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės;
3) investicinės kintamojo kapitalo bendrovės;
4) valdymo įmonės;
5) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas
teikiančios įmonės;
6) notarai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys
asmenys;
7) advokatai ir advokatų padėjėjai, kai veikia kliento vardu ar
jam atstovauja finansiniuose arba nekilnojamųjų daiktų
sandoriuose arba teikia pagalbą planuojant ar sudarant savo
klientų sandorius, susijusius su nekilnojamųjų daiktų, įmonių
arba teisių pirkimu ar pardavimu, kliento pinigų, vertybinių
popierių arba kito turto valdymu, banko, taupomųjų arba
vertybinių popierių sąskaitų atidarymu ir tvarkymu, įmonių
steigimu, jų veiklos organizavimu, valdymu, steigimo įnašų
tvarkymu;
8) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su
prekyba nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais
metalais, meno kūriniais, antikvariniais daiktais ar kitu turtu,
kurio vertė viršija 50 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio
valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais;
9) azartinius lošimus organizuojančios bendrovės;
10) pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia vidaus ir
tarptautinio pašto perlaidų paslaugas.
[/quote]
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS
ĮSTATYMAS
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Asmuo - fizinis arba juridinis asmuo, užsienio valstybės
įmonė.
2. Finansų įstaigos - Lietuvos Respublikos finansų įstaigų
įstatyme apibrėžtos kredito įstaigos ir finansų įmonės.
3. Kiti subjektai - šie asmenys:
1) auditoriai;
2) draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės;
3) investicinės kintamojo kapitalo bendrovės;
4) valdymo įmonės;
5) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas
teikiančios įmonės;
6) notarai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys
asmenys;
7) advokatai ir advokatų padėjėjai, kai veikia kliento vardu ar
jam atstovauja finansiniuose arba nekilnojamųjų daiktų
sandoriuose arba teikia pagalbą planuojant ar sudarant savo
klientų sandorius, susijusius su nekilnojamųjų daiktų, įmonių
arba teisių pirkimu ar pardavimu, kliento pinigų, vertybinių
popierių arba kito turto valdymu, banko, taupomųjų arba
vertybinių popierių sąskaitų atidarymu ir tvarkymu, įmonių
steigimu, jų veiklos organizavimu, valdymu, steigimo įnašų
tvarkymu;
8) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su
prekyba nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais
metalais, meno kūriniais, antikvariniais daiktais ar kitu turtu,
kurio vertė viršija 50 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio
valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais;
9) azartinius lošimus organizuojančios bendrovės;
10) pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia vidaus ir
tarptautinio pašto perlaidų paslaugas.
[/quote]
D
2004-11-19 11:01
DaivaP
Paspėliokim 
Tai liečia "kitus subjektus", turinčius teisę atlikti notarinius veiksmus. Tai galėtų būti seniūnijų seniūnai. Kurį laiką jiems buvo atimta ši teisė. Dabar lyg sugrąžinta. Gal Darbo partija tik žadėjo?
Tai liečia "kitus subjektus", turinčius teisę atlikti notarinius veiksmus. Tai galėtų būti seniūnijų seniūnai. Kurį laiką jiems buvo atimta ši teisė. Dabar lyg sugrąžinta. Gal Darbo partija tik žadėjo?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui