Ar gali taip būti, bankas atsisako vykdyti pavedimą?

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

12. Kredito įstaigoms draudžiama:
12.1. atlikti šių nurodymų 10–11 punktuose nurodytas operacijas, jeigu klientas šių nurodymų nustatytais atvejais:
12.1.1. nepateikia duomenų, patvirtinančių jo tapatybę;
12.1.2. pateikia ne visus duomenis arba jie yra neteisingi ir kredito įstaigai tapo apie tai žinoma;
....
12.1.5. vengia pateikti arba nepateikia informacijos, reikalingos naudos gavėjo tapatybei nustatyti, ar pateiktų duomenų tam neužtenka;

15. Kredito įstaigos turi užtikrinti, kad atliekant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos vertinimą būtų vadovaujamasi naujausia ir tikslia informacija. Kredito įstaigos privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti duomenis apie kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems kredito įstaigų klientams.

Tai gal mums reikės tikslinti tą anketą visgi... (bet iš naujo pildyti nereikės).
Na pažiūrėsiu aš tą anketą ir kiek joje lapų kai turėsiu priėjimą.

Va radau tą anketą.
4 lapai.

Tik jei galite išaiškinkite man ką reikia nurodyti:

3 punkte ?
(Informacija apie pagal įgaliojimą / prokūrą veikiantį kliento atstovą).

o visa kitą tai sudiktuos man vadovas, nes ten viską supratau ko kuriame punkte prašoma... Juridinio_asmens_deklaracija2011.PDF

Jokiu būdu nepildyčiau tokios anketos.
Nėra įstatymo, nustatančio panašių deklaracijų privalomą teikimą.
Čia jau Swedas perlenkė lazdą - paprasčiausiai uždarytumėme savo sąskaitą jame, jei sugalvotų ir mums tokias nesąmones daryti.

aĨiÅ«. Tada nepildysiu kol kas. Nors direktorius sakÄ—, kad galėĨiau ir užpildyt. :) bet sakysiu, kad kitos ÄÆm. Nepildo ir laimingai gyvena : )

tai kad ta forma jau buwo jiems teikta kai saskaita swede atidarinejo. O pateikti sake galima popieriniu wariantu per lietuwos pasta (registruotu laisku) arba nunesti i artimiausia banko skyriu.). reiÅ_kia neteiksim Å_ios formos :) sebe nepraso tokių dalykų :)

neteiksiu tikrai tada jau. Ai, pas mane koduote nusoko tad atsiprasau uz nesklandumus.

Yra pinigų plovimo prevencijos įstatymas. LB savo nutarime Nr.82 rašo:
9. Kredito įstaigos privalo imtis visų atitinkamų, kryptingų ir proporcingų priemonių, kad nustatytų, ar klientas veikia savo vardu, ar yra kontroliuojamas, ir nustatyti bei patikrinti tapatybę:
9.1. kliento (fizinio arba juridinio asmens), kuris atlieka įvairias pinigines operacijas arba sudaro sandorius;
9.2. naudos gavėjo (fizinio asmens, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinio asmens, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla), kurio naudai atliekamos įvairios piniginės operacijos arba sudaromi sandoriai.

Banko vietoje, esant didelėms apyvartom su tarptautiniai klientais ir t.t kitoms aplinkybėms, pareikalaučiau dar daugiau duomenų.

P.s: teikti ar neteikti informacija yra kiekvienos įmonės reikalas. Neteikdama informacijos įmonė, matyt, galbūt, supranta galimas pasekmes (jų GALI būti, o GALI ir nebūti). Pvz. nepakankami, banko nuomone, duomenys apie klientą, šį klientą perkelia į rizikingesnių grupę, o tai įpareigoja banką teikti info apie kliento pervedimus nuo tam tikrų sumų tiesiai FNTT, neinformuojant pačio kliento.

Skaičiau aš tą įstatymą, bet tikrai jame apie tokias anketas neparašyta. O ir "tapatybę" kiekvienas savaip supranta. Taip pat duomenis, kurie padėtų tą įstatymą vykdyti, galima gauti kitais keliais, o ne kad klientas savo (beveik) komercines paslaptis bankams atskleistų.
Ir kažin, ar Colop dirba stambioj kompanijoj, vykdančioj šimtatūkstantinius sandorius su užsieniu...

Kad jokių komercinių paslapčių SWED JA deklaracija neprašo pateikti... o reikalingos informacijos kiekis apie klientą nurodomas ne įstatymuose, o prieduose. Bankas tik laikosi teisės aktuose nurodytų reikalavimų.

Smulki įmonė. Vidutinis vienas pavedimas (viena operacija) 300 litų.
Mes tikrai ne tie, tarp kurių reikėtų ieškoti pinigų plovyklų.

Nepildysiu. Paprašys bankas užpildyti - užpildysim.
o jo žodinio pasiūlymo, pasakyto vadovui kažkada prie progos, kai jis buvo banke - apsimesim, kad negirdėjom ;)
Direktoriui jau pasakiau, kad neprivaloma. Juolab, kad niekas nesikeitė nuo paskutinį kartą teiktos šios formos, kurią jau teikėme seniau.
Tiesa, pagrindiniai užsienio verslo partneriai yra mūsų komercinė paslaptis. Jei formą pildytume - nenurodytume jų vistiek.
ir po forma pasirašo vistiek vadovas.... reiškia visa atsakomybę tik jis ir prisiima.