Norta rašė:
Apie bankus. Neseniai mūsų įmonė atsidarinėjo naują sąskaitą SEB. Tai davė užpildyti kilogramą anketų. Kas įdomiausia reikės pildyti anketą direktoriui kaip fiziniam asmeniui, tipo informacija reikalinga dėl pinigų prevencijos įstatymo. Na toj anketoj reikia pateikti duomenis apie visas jo asmenines sąskaitas turimas bankuose, apie artimuosius ir pagalbininkus, kurie užima viešąsias pareigas, informaciją apie pagrindinius lėšų šaltinius (santaupos , palikimai ir pan.) iš kur bus pervedamos lėšos, planuojama mėnesio apyvarta ir t.t. Ir dar gale rweikia įsipareigoti, kad bus pranešta apie visus anketos pasikeitimus.
Žodžiu man iškilo klausimas, ar bankas turi teisę reiklauti tokios informacijos, nes direktorius pasųs mane toliau kartu su anketa. Ar jūs pildėte panašias anketas, ar jų reikalauja kituose bankuose?
Labas rytas, kolegos.
Tokią anketą iš SEB banko , gavome ir mes , nors nesame nauji klientai, kreditų neturime, nelabai norisi jiems ir apyvartas ir klientus vardinti , ir savininko batų numerius nurodyti .
Gal kas nors bandėte nepildyti , ar čia jau griežtai privaloma, privatus bankas čia ,ne kokia VMI ar STT.
Patarkite.