Patriciuke rašė: Kiek žinau, tai niekas nesidomi. Bet ča gal aš lengvai praslydau. Gal kitus kas kontroliuja?
Jūsų žinios nėra teisingos. Yra Pinigų plovimo prevencijos įstatymas ir krūvelė nutarimų, kaip šis šstatymas įgyvendinamas, kas siunčia kam kokius duomenis ir pan.
Praslydimas gal;i būti;
a) jeigu suma neviršyja tam tikrtos ribos;
b) sandoris yra įprastas.
3 straipsnis. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos
1)Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
2)Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba),
3)Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas),
4)Lietuvos bankas,
5)Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
6)Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija,
7)Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija,
8)Valstybinė lošimų priežiūros komisija
9)Lietuvos advokatų taryba
Tai institucijos, kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą pinigų plovimo prevenciją.