FNTT patikrinimas

ką siuntei? o pavėluotai? nes pas mane ne vieni metai parėję jau....nežinojau visai apie tai, kažkaip kai nuo pažymos pradedi dirbti, tai net minties neturėjau, gal gali mane liest tai

Taip, siunčiau paveluotai, ot pranešyma apie priskyrta įmonei atsakinga asmeny atsakinga už prevencija dėl pinigų plovimo. bet kaip sakau ne toveta nie priveta, prašiau patvirtinti avimą, bet nieko negavau

Tai tik surašei pranešimą, kad paskirtas toks ir anoks žmogus už prevenciją. Nes kažkur forume buvau radusi pranešimą, kad siuntė su lydraščiu ir žurnalų formas, kurias naudos. Na bandysiu aš irgi tik pranešimą nusiųsti, o jei ko papildomai reikės, tai pateiksiu.

taip tik pranešimą nes irgi forume FB lig, sakė kad reikia tokio paprasto pranešimo, bet neaišku gavo ar ne,

o kokiu el paštu siuntėt? nes prie pinigų prevencijos valdybos, tai tik tel nurodyti. Gal tada dokumentas.kaunas@fntt.lt (mes Kaune). Ar iš vis tuo bendruoju dokumentasfntt.lt

šitu Dokumentas@fntt.lt

Gal galit dar kas paprotint, ar teisingai suprantu, kad jei įmonė turi savo prekių asortimente ir tokių, kurių kaina virš 10000 Eur, taip pat turi turėt tą atsakingą asmenį ir tvarkas ? Išeina, kad patenka į tą "..asmenis, kurie verčiasi ūkine komercine veikla...ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba didesnė kaip 10 tūkst.." Grynais tokias sumas nemoka, bet už pigesnes prekes apmoka grynais per EKA. Ir dar tada klausimas, jei įmonė iš kasos išduoda direktoriui virš 15000 Eur įnešimui į įmonės banko sąskaitą, apie tokia operacijas taip pat reikia pranešti?

kaip man aiškino FNTT, tai jai teikiat buh paslaugas ir su jumis atsiskaito virš 10 k.

"3. Kiti įpareigotieji subjektai,..........., praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai,......... kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie vienkartinį atsiskaitymą su jais grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta." (20 str.)
O jūsų paminėtas str.,kaip suprantu pasako, tai, kad reikia pildyti žurnalą. Aš tai suderinčiau su fntt ar reikia pranešti apie tokį atsiskaitymą grynais, jei tai tipinė operacija ir įtarimo nekelia.

Nu žinokit, man atsiuntė patvirtinantį laišką, kad gavo pranešimą.

kokiu adresu siuntėt?

tuo bendru, kur jūs parašėt.

Na vakar pakartojau ir aš laišką siusta pireš pusmetį, parašiau kad nebuvau gavus patvirtinimo, tai ir man patvirtino :D

Gal dar galit pasidalint kaip darot pagal šitas tvarkas: sudarot sutartį su įmone dėl apskaitos tvarkymo ir reikia paimti direktoriaus paso kopiją? Parašyta, prieš pradedant sandorį nustatyti tapatybę, jei naudos gavėjas kitas asmuo - tai suprask, dar ir akcininkų tapatybę reikia nustatyti ir paimti paso kopijas sudarant sutartį dėl apskaitos tvarkymo? Ar aš čia kažko nesuprantu?

Gal galit pasidalinti lydraščio pavyzdžiu?

Nesiunčiau jokio lydraščio. Tiesiog parašiau, kad tokia įmonė xxx, kuri teikia buhalterinės apskaitos paslaugas paskyrė atsakingą asmenį Vardenį Pavardenį. Jog tas asmuo supažintintas su vidaus tvarka ir informuotas kokiais kontaktais kreiptis į fntt pastebėjus įtartinas operacijas.

Ačiū. Supratau.

Pasipasakokit, prašau, kaip darot pas save sudarę sutartį dėl apskaitos? Direktoriaus paso kopiją, anketą pildot, akcininkus aiškinatės...?

sveiki, ryt ateis pas direktorių FNTT, planinis patikrinimas. Ko tikėtis, kokiu tikslu? Nesu susidūrusi

FNTT kaip ir neatlieka planinių patikrinimų... Neteko girdėti. Gal skundas, arba koks nepatikimas partneris...
Bet, vakar per radiją girdėjau, kad Darbo inspekcija, Užimtumo tarnyba bei kitos valstybės institucijos ( gal čia ir yra FNTT) sustiprina patikrinimus dėl prastovų įmonėse...